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法国破获一跨国洗钱网络 巴黎一副区长涉案

来源:众发彩票手机登录网址    发布时间:2012-11-27    点击数:

案情回顾

法国警方成功破获一个跨法国和瑞士的洗钱、贩毒网络,已对包括一名巴黎十三区副区长在内的17名犯罪嫌疑人展开司法调查,另有两人被瑞士警方逮捕。

据法国媒体报道,这是法、瑞两国警方为打击贩毒洗钱进行的一次大规模收网行动。警方介绍说,这个犯罪网络已存在数年,仅最近5个月的涉嫌洗钱金额就高达4000万欧元(约合3.2亿元人民币)。

警方说,他们在副区长弗洛朗丝·兰布林家中的保险箱里发现了40万欧元(约合320万元人民币)现金。兰布林是一名职业建筑师和城市规划设计师,目前她被控有组织洗钱、合伙犯罪。

巴黎市长德拉诺埃得知布兰林涉嫌洗钱案后非常震惊,要求她辞去副区长职务。兰布林已同意辞职。

在法国抓获的17名犯罪嫌疑人中,7人因参与贩毒与收集赃款被关押。包括布兰林在内的另外10人目前处于司法控制状态。布兰林须缴纳8万欧元(约合64万元人民币)以获得保释。

另据瑞士《时代报》报道,设在日内瓦的一家公司被怀疑是这个犯罪团伙的核心。该团伙负责人是两名在瑞士居住的摩洛哥裔兄弟俩,多年来他们通过另一名兄弟在法国物色客户。这些客户基本上是一些逃税者,包括“建筑师,画廊老板和其他行业的商人”。客户在对现金来源不知情的情况下接受了贩毒现金。

接收现金的方式避免了银行转账,也逃避了因国外转账而引起的法国税务部门的监察。当这些客户收到现金后,他们在瑞士的账户就会转出同样的金额给这家日内瓦公司设在伦敦汇丰银行的户头,从而将贩毒赃款在银行系统内部洗净。

来源: 2012年10月15新华网 记者梁霓霓


  
◆案例分析与启示

一、犯罪嫌疑人为隐瞒、掩饰犯罪所得财产的非法来源,通过现金交易及成立空壳公司的方式避免银行转帐,将贩毒赃款在银行系统内部洗净,其行为涉嫌构成洗钱犯罪。

二、为犯罪嫌疑人的非法所得财产包括涉嫌贩毒、逃税等犯罪行为,属于国际反洗钱法中明确定义的,在各国国内法中应至少明确的“指定的犯罪类型”范围。

 

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