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家族企业成就“洗钱”大案

来源:众发彩票手机登录网址    发布时间:2012-06-26    点击数:

◆案情回顾

陈晨,36岁,广东汕头市籍女人,财会本科毕业生,曾经在银行工作过,对钱款的流转、资金支付结算业务、通过网银进行公转私业务、收取转账金额等一套“洗钱”手段和业务相当熟悉。

数年前,陈晨嫁给重庆市南岸区籍做生意的男子张正后,两人就定居在重庆市区。最先,这两口子在广东和重庆两处奔波,只做一点儿服装、化工和建材等小本生意维持生计。近一两年内,这两口子突然“暴富”和“发达”了,竟然在重庆的南岸区、江北区、渝中区以1万元左右的价格,注册成立了楚和商贸、纳丰外贸、观坪物流等19家公司或经营部,他们还用自己、亲戚、朋友或买来的身份证办理并开设多家公司账户。公司的法人有的是他们本人,有的是陈晨的哥哥陈品、陈展和其他亲戚。但是,所有的公司财会总监、出纳总务均是陈晨一人,也就是说,“财政大权”由陈晨一人独揽。

19家公司有的设在隐秘小区的私人住房内,有的甚至设在临时房屋内,是无经营活动、无从业人员、无经营场所的“三无”公司,只按时缴税纳税和“规规矩矩”年审。

这些家族开设的公司头目经常深夜聚会,极神秘,极隐蔽;此外,操纵这19家所谓正当公司的真正“黑后台”是广州、深圳的“地下钱庄”,他们互相勾结、互相联动,利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台,非法从事资金支付结算业务。

  以陈氏三兄妹及张正为核心组成的30多人的非法地下钱庄犯罪团伙,利用在重庆注册“空壳”公司等方式,设立了数千余个对公账户及数百个个人账户,同时在广州、深圳等地设立“业务联系人”。

“业务联系人”在接到业务后,随即将“客户”对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公账户中,重庆的“地下钱庄”再将资金转入个人账户,最后转入“客户”指定的账户中,或者非法为“客户”兑换外汇出境。

陈晨交代:“上家其实就是指在广东接收有公转私需求的公司,当地人俗称‘变现公司’或‘地下钱庄’。深圳有些人专门帮人洗钱,他们收到钱后,就需要账户多次转账,然后把钱转到他们指定的账户中。我就负责在重庆开户,帮助他们进行转账,他们就是我的客户。”

经查,广东深圳和陈晨领导的这个团伙对犯罪所得按70%30%的比例进行分配,大头被深圳团伙获得,该团伙累计获利3000余万元;陈晨及老公张正领导的重庆团伙则获小头,累计获利也达到了1000余万元。

8月中旬,陈晨私办“地下钱庄” 案公安机关侦查终结,移交给重庆市检察院第五分院批准逮捕。该院824以非法经营罪批捕了靠转账赚手续费的陈晨等12人。据悉,这是《刑法修正案()》将非法从事资金支付结算业务纳入非法经营犯罪以来重庆批捕的首批此类案件。

重庆市检察院第五分院审查认定,陈晨、张正注册成立无经营活动、无从业人员、无经营场所的公司或经营部,在没有真实交易的情况下接受性质不明的巨额资金支付结算,仅从201010月至20115月,这个犯罪团伙非法经营资金支付结算业务总金额就高达400多亿元以上,非法获利1000万余元。

来源:摘自《法律与生活》半月刊9月下半月期

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