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重庆魏常伟、青明福涉黑洗钱案

来源:众发彩票手机登录网址    发布时间:2011-05-05    点击数:

       魏常伟(王兴强司机,建材厂合伙人) 

    协助王兴强洗钱,被控洗钱罪 

  建材厂虚假股权协议载明:魏常伟出资100万现金,加上一辆挖掘机、铲车,共计200万元,据检方的证据显示,其实际仅出资16万元,其余的184万元均为王兴强所出。 

       王兴强(北碚肉霸) 

    出资大头创办合川亚能建材厂以洗黑钱,但在合伙出资的股份协议中没有出现其名字。 

       青明福(王兴强狱友,建材厂合伙人) 

    协助王兴强洗钱,被控洗钱罪  

  1起草并参与了整个虚假股份协议的制作过程。 

  2王兴强将一辆用涉黑资金购买的奔驰350,作价100万元卖给他。但实际上,青明福并没出钱,过户后,车辆也仍为王兴强使用。 

    知道警方在调查自己,北碚黑老大王兴强便想办法让黑金漂白,他找到两人合伙筹建建材厂,将自己184万的实际注资写到合伙人头上,并将一辆奔驰轿车作价100万过户到另一合伙人头上,而合伙人未付款,车也由王兴强自己使用。 

  昨日,这两名合伙人被沙区检察院以洗钱罪向沙区法院提起公诉,庭上两人均表示认罪,检察官建议法院以被告人认罪的简化程序审理此案。 

      老实司机当上股东 

  检方指控,魏常伟和青明福二人都是合川区人,二人均是王兴强的朋友。2008年,王兴强得知魏常伟没有找到工作在家待业后,便叫魏常伟去给他开车。在当年的下半年,王兴强得知警方正在调查他,便想到开一家石子厂,以便将自己涉黑的非法收入通过做正当生意漂白。 

  由于觉得魏常伟人较老实,不会做出对不起自己的事,王兴强觉得魏常伟是洗钱最合适人选。他对魏常伟称,自己准备做一些正当生意,但由于他名气较大,不便出面,想请魏常伟来当法人代表,魏常伟表示同意。在筹备阶段,王兴强每月给魏常伟工资2000元,直到厂子建成后,王兴强称,股东是不能领工资,便停发了工资。 

  其后王兴强又找到曾经的狱友青明福加入作为股东之一。王兴强要求,有钱大家赚,但由于他在合川名气太大,所以在合伙出资的股份协议中不能出现他的名字,但他会实际出资,并占大股分。具体股份分红比例由王兴强说了算。 

  184万股份给司机 

  征得二人同意后,王兴强又指派北碚公安分局民警苏扬加入该厂掌管财务,但鉴于其身份特殊,股东名字为苏扬的老婆。经过考察,他们最终将一石子厂花70余万元买下,更名为合川亚能建材厂。 

  在起草的虚假股权协议中载明,魏常伟出资100万现金,加上一辆挖掘机、铲车,共计200万元,青明福出资100万元(注:真实出资),其余多名王兴强的手下各出资50万元(注:真实出资)。协议起草后,几方签了字,建材厂筹建完成。据检方的证据显示,魏常伟名下虽有200万元股份,但其实际仅出资16万元,其余的184万元均为王兴强所出。王兴强逃到外地时,仍不忘通过几名亲信手下,分数次将这笔款子打到厂里账上。 

  奔驰车过户给狱友 

  同时,检方还查明,青明福名下的一辆奔驰350豪华轿车,其实也为王兴强所有。在得知自己已被警方盯住后,王兴强找到青明福,要求将车作价100万元卖给他。青明福表示买不起,但王兴强称不要他出钱,只是挂在他名下,车辆仍为王兴强使用。 

  青明福表示同意后,二人来到车管所将车辆过户到了青明福名下。而这辆车从未实际到过青明福手上,一直由王兴强使用。 

  通过这种虚假交易,使王兴强用涉黑资金买的价值不菲的轿车,转入到了涉黑团伙以外的人名下,从而使这个涉黑物品的身份得以漂白,以便日后王兴强被捕后,车辆不至被没收。 

  两人替北碚肉霸王兴强掩饰黑钱建厂,昨被控洗钱罪受审

  两被告自辩》》只想跟着黑老大 做正事找点小钱 

  昨天在庭上,魏常伟、青明福二人均对检方指控无异议,认可自己在警方和检方所作的笔录,为此,公诉人在庭上要求法官以简化程序审理此案获批准。 

  二人均表示,知道王兴强在北碚是黑老大,手下有一大帮人为他做事,但无意加入他的这个涉黑团伙。与王兴强做事只是想跟着他做正常生意,找点小钱。魏常伟说,原以为跟着王兴强只要不做涉黑的事情,就可以无事,谁知还是因为不懂法而触犯刑法。昨日庭上,公诉人还举发了苏扬、王兴强等多人的证言,证实二被告人确有帮助王兴强洗钱的犯罪事实。 

  但青明福的辩护律师提出,王兴强的这笔钱不全部都是涉黑犯罪所得,所以对于检方指控洗钱罪的金额有异议。同时,律师还指出,奔驰车是在青明福交了100万元的建厂入股费用后,过的户,所以可以看出是对自己出资建厂的一种保障性措施。 

  律师的说法却被青明福否认,他在回答法官提问时称,这100万出资款与轿车没有实际联系。 

此案已于20101月宣判,二人均被判洗钱罪,因认罪态度较好,从轻处罚。

  来源:华龙网讯 


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